Русија, ФБИ и превара: Лов на нестале милионе од пропале криптовалуте

Руски компјутерски програмер умешан у пропаст велике мењачнице за криптовалуте каже да су га на превару навели да преда сва средства преварантима који су се представили као агенти ФСБ-а, према документима које је набавио ББЦ на руском.

Алексеј Биљученко био је кључни играч Векса, који је престао да се бави купопродајом криптовалута 2018. године, онемогућивши муштеријама да приступе инвестицијама у укупној вредности од скоро пола милијарде америчких долара.

ББЦ на руском месецима је истраживао сумњиви свет трговине руском криптовалутом, покушавајући да открије шта се десило с тим новцем.

То је прича достојна ББЦ телевизијске драме Макмафија, са све живописном галеријом ликова, од компјутерских гикова преко агената ФБИ до милијардера повезаним са ратом у Украјини.

Како су двојица пријатеља остварили монопол

Ова прича почиње у августу 2017. године у руском граду Новосибирску, где се крио Алексеј Биљученко, бивши ИТ менаџер ланца продавнице намештаја, након што је замало избегао хапшење на одмору у Грчкој.

Шест година раније, он и његов пословни партнер Александар Виник, специјалиста за електронски трансфер новца, упознали су се преко интернета и донели одлуку која има је променила животе - да почну да се баве трговином криптовалутама.

Описани од пријатеља као стидљиви људи који више воле компјутере од људи, Александар Виник и Алексеј Биљученко покренули су мењачницу БТЦ-е која ће постати озлоглашена.

Попут сличних мењачница широм света, БТЦ-е је нудила инвеститорима прилику да искористе прави новац за куповину виртуелне валуте.

За разлику од других мењачница у Европи и САД, БТЦ-е није тражио лична докумената од муштерија, што је значило да је, поред тога што је атрактивна легитимним инвеститорима, нудила и одређени начин организованим криминалцима да перу новац.

Муштерије су нагрнуле да инвестирају у БТЦ-е и, према Глобал витнесу, 2016. године то је постала трећа највећа мењачница криптовалута на свету.

Двојица партнера комуницирали су онлајн а упознали су се уживо тек 2014. године, кад је њихов дневни промет биткоином достигао 2 милиона долара. Кад је 2016. године достигао 10 милиона долара, организовали су породичну журку у Москви.

У јулу 2017. године, отишли су на одмор у Грчку, не знајући да су им на трагу амерички федерални агенти који истражују међународно прање новца.

ФБИ је сумњао да је БТЦ-е умешан у скривање средстава украдених од хаковања другог биткоина, Мт Гокса. Стручњаци за сајбер злочин сматрали су и да је користи мистериозна руска хакерска група Фенси берс.

Издат је налог за хапшење Александра Виника и грчка полиција га је привела на плажи, пред његовом женом и децом.

Његова мајка позвала је Алексеја Биљученка, који се налазио у другом одмаралишту. У паници, он је разбио лаптоп, бацио га у море и ускочио на први слободан лет за Москву.

Милијардер са везама у Кремљу

Код куће у Новосибирску, Биљученко је одлучио да покуша да надокнади губитке основавши нову мењачницу криптовалута по имену Векс (Светске мењачке услуге).

ФБИ је запленио интернет страницу БТЦ-е, али је он још увек држао контролу над бекап серверима и, преко Векса, успео да поврати инвестиције неким клијентима БТЦ-е.

У том тренутку, према верзији догађаја коју је касније испричао полицији - а која је подељена са ББЦ-јем - Алексеј Биљученко одлучио је да му је потребна подршка која ће му обезбедити заштиту.

Он каже да је упознат са Константином Малофејевим, московским милијардером, са снажним везама са Кремљом и Руском православном црквом.

Малофејев, који се обогатио преко инвестиционог банкарства, тренутно се налази под санкцијама САД и ЕУ због наводних веза за побуњеницима у Источној Украјини.

У исказима полицији, Алексеј Биљученко каже да је неколико пута био позван у Москву да се састане са Малофејевим у његовом пословном простору у луксузном трговачком центру.

Наводно се у њиховим разговорима често причало о томе колико новца генерише, као и постављало питање шта је могло да се деси са средствима које је држао БТЦ-е пре него што се умешао ФБИ.

„Неколико месеци је Малофејев од мене захтевао да му покажем Вексов салдо", рекао је Биљученко полицији.

Малофејев категорички негира било какву везу са Биљученком или Вексом.

Ко су били људи из „службе безбедности"?

У лето 2018. године, трговина на Вексу се смањивала, а пред крај године потпуно је стала.

Криптовалута у вредности од 450 милиона долара коју је овај држао нестала је без трага.

Бесни клијенти почели су да захтевају да им се врати новац, а један од њих је чак поднео пријаву полицији у руском региону Чувашија.

Алексеј Биљученко позван је у својству сведока, а он је полицији испричао невероватну причу.

Открио је да је заправо изгубио контролну над Вексом у пролеће 2018. године, чак неколико месеци пре него што је овај званично пропао.

Додао је да је на састанку у московском пословном простору Константина Малофејева упознат са неким људима који су му представљени као агенти службе безбедности, ФСБ.

Они су га одвели у зграду коју је користио ФСБ, недалеко од театра Бољшој. Испитивали су га о Вексу а потом га одвели у луксузни хотел Лоте близу зграде руског министарства спољних послова, где каже да је држан читаве ноћи под стражом.

Према Биљученку, наредне јутро враћен је у Малофејевљеву канцеларију, где му је сугерисано да премести средства која држи Векс на „ФСВ-ов рачун", на шта је он пристао и, према његовим речима, током наредне посете Москви пребацио све што је од њега тражено.

Кад се вратио кући у Новосибирск, почео је да схвата шта се ту догодило, каже он. Био је, како тврди, жртва преваре и, уместо да пребаци новац у државну касу, заправо су га насанкали тако да сва средства пребаци Малофејевљевим сарадницима.

Откако је испричао ту причу полицији, Биљученко се крије од јавности. Његов дом сада чува приватно обезбеђење, а одбио је да прича са ББЦ-јем или било ким другим о Вексу.

Лажне дојаве о бомбама и нестали милиони

Да ли, дакле, Алексеј Биљученко говори истину?

Александар Терентијев, који предводи групу удружених преварених инвеститора, рекао је за ББЦ да није убеђен у то. Али други делују мање скептично.

Од краја новембра, судови, државне зграде, станице метроа и тржни центри у Москви и Санкт Петерсбургу паралисани су скоро свакодневним лажним дојавама о постављеним бомбама.

Према извештајима из руских медија, у неколико мејл упозорења поменути су нестали Вексови милиони и Малофејев.

Саопштење прочитано на Малофејевљевом ТВ каналу Царгард описало је претње бомбама као део „кампање за његову дискредитацију".

„Ни Константин Малофејев ни његове компаније немају никакве везе са крађом биткоина, мењачницом Векс или његовим менаџментом", саопштено је.

Малофејев је одбио да прича за ББЦ о овом случају, а ФСБ није одговорио на захтев за коментар.

За то време, у Грчкој, две године после његовог драматичног хапшења на плажи, бивши партнер Алексеја Биљученка Александар Виник и даље борави у затвору.

САД, Русија и Француска и даље захтевају његово изручење. Он није видео властиту жену, која сада болује од тумора на мозгу, читаве две године.

Његов адвокат Тимофеј Мусатов рекао је за ББЦ да је бивши мултимилионер биткоина био на дугом штрајку глађу и да је сада бледа копија некадашњег себе.

Илустрације: Татјана Оспеникова

Пратите нас на Фејсбуку и Твитеру. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на [email protected]

.